spălare de bani

PERCHEZIŢII: 19 suspecţi, 10 firme fantomă şi un prejudiciu de 12 milioane de lei!

Poliţiştii prahoveni de investigare a criminalităţii economice efectuează, la această oră, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, 20 de percheziţii domiciliare, în București și în județele Prahova, Bacău, Giurgiu și Ilfov, la persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracțională specializată în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor. 19 ...Articol Complet

52 de percheziţii într-un DOSAR de evaziune fiscală şi spălare de bani cu 40 de SUSPECŢI

Poliţiştii prahoveni de investigare a criminalităţii economice efectuează la această oră, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, 52 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: Se foloseau de nevoiaşi într-un circuit de evaziune fiscală şi spălare de bani!

Poliţiştii prahoveni de la Investigarea Criminalităţii Economice au efectuat, în această dimineaţă, împreună cu colegii din cadrul Direcţiei Operaţiuni Speciale, două percheziţii în Constanţa, la domiciliile unor persoane bănuite ...Articol Complet

IALOMIŢA: 56 de suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, săltaţi de DIICOT

Procurorii DIICOT din judeţul Ialomiţa şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Ialomiţa ...Articol Complet

UPDATE: Patronul Romprest se sustrage urmăririi penale! Walter Florian este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani

Cunoscutul om de afaceri Walter Florian, acuzat de DIICOT că a săvârşit infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de aproape 20 de milioane de ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: Cinci milioane de euro, prejudiciul într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu 36 de suspecţi

150 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 50 de percheziţii în municipiul Bucureşti ...Articol Complet

IALOMIŢA: Au furat 22 de milioane de lei cu ajutorul unor firme fantomă sau falimentare!

Poliţiştii ialomiţeni au efectuat, astăzi – 18 februarie, 21 de percheziţii la sediile unor firme din judeţele Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi în municipiul Bucureşti şi la locuinţele a şapte ...Articol Complet

ARGEŞ: Percheziţii în patru judeţe şi municipiul Buucreşti, la persoane care au prejudiciat statul cu 2 milioane de euro

Poliţiştii argeşeni din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice au efectuat astăzi – 17 februarie 2015, cu sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Argeş, ...Articol Complet

ARGEŞ: Primarul comunei Bradu a fost reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Florin Frăţică – primarul comunei Bradu, judeţul Argeş, a fost reţinut pentru 24 de ore, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 30 ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: 200 de firme implicate în evaziune fiscală şi spălare de bani! Prejudiciul depăşeşte 30 de milioane de euro

Poliţia Română efectuează, în această dimineaţă, 146 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 30.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi ...Articol Complet

PERCHEZIŢII: Farmaciile din România au vândut medicamente contrafăcute pentru cancer, hepatită şi diabet!

Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR au efectuat astăzi 64 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite ...Articol Complet

PRAHOVA: Percheziţii la sediul Clublului Petrolul Ploieşti! Prejudiciul depăşeşte 15 milioane de euro

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti şi poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate efectuează la această oră 25 de percheziţii la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, formată din 19 ...Articol Complet

TELEORMAN: Ioan Niculae a fost audiat la DIICOT! ”Sunt nevinovat. Am făcut economia să meargă”

Omul de afaceri Ioan Niculae, proprietarul InterAgro si al echipei de fotbal Astra Giurgiu, a fost audiat miercuri, la DIICOT, in dosarul Romgaz. Si fosta sa sotie a fost ...Articol Complet

ARGEŞ: Patru ani de muncă la negru, evaziune fiscală şi spălare de bani!

UPDATE În urma a 11 de percheziţii domiciliare efectuate în această dimineaţă, la persoane bănuite de infracţiuni economice, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Argeş au ...Articol Complet

SUD MUNTENIA: Percheziţii în zeci de clinici medicale suspecte de evaziune fiscală şi spălare de bani

76 de sedii a zeci de clinici sunt perchezitionate in Bucuresti si sase judete, sub suspiciunea de evaziune fiscala si spalare de bani prin rambursari ilegale de TVA prin ...Articol Complet

IALOMIŢA: Societăţi comerciale paravan pentru operaţiunile de spălare de bani şi evaziune fiscală

Poliţiştii ialomiţeni au ridicat 20.000 de lei, 7 unităţi PC, 4 laptopuri, diferite înscrisuri şi mai multe telefoane mobile, ca urmare a celor 15 percheziţii organizate în data de ...Articol Complet

ARGEŞ: 47 de percheziţii, în 6 judeţe! Prejudiciul depăşeşete 2,5 milioane de lei

În această dimineaţă, poliţiştii de investigarea fraudelor din Argeş efectuează 47 de percheziţii, dintre care 22 la sediile unor societăţi comerciale şi 25 la locuinţele unor persoane, bănuite de ...Articol Complet

IALOMIŢA: Evaziune fiscală şi spălare de bani! Poliţiştii efectuează 15 percheziţii

În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Ialomiţa, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, efectuează 15 percheziţii pe teritoriul ...Articol Complet

ARGEŞ: Au prejudiciat statul cu 6 milioane de euro! Trei patroni de firme au fost reţinuţi de DNA

Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Piteşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea a trei administratori de firme – Buruntia Ciprian-Bogdan; Dumitrescu Alexandru şi Şapcă Ionuţ ...Articol Complet