IALOMIŢA: Au furat 22 de milioane de lei cu ajutorul unor firme fantomă sau falimentare! 

Poliţiştii ialomiţeni au efectuat, astăzi – 18 februarie, 21 de percheziţii la sediile unor firme din judeţele Ialomiţa, Ilfov, Dolj şi în municipiul Bucureşti şi la locuinţele a şapte persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii.

Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăţi cu comportament tip fantomă sau care, ulterior, au intrat în faliment. O parte din sumele de bani obţinute în acest mod ar fi fost transferate către diverse societăţi şi persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăţilor ca aport de capital pentru justificarea şi reintroducerea în circuitul legal al acestora.

Prejudiciul este estimat la peste 22.000.000 de lei.