IALOMIŢA: Societăţi comerciale paravan pentru operaţiunile de spălare de bani şi evaziune fiscală 

Foto: Realitatea TV

Poliţiştii ialomiţeni au ridicat 20.000 de lei, 7 unităţi PC, 4 laptopuri, diferite înscrisuri şi mai multe telefoane mobile, ca urmare a celor 15 percheziţii organizate în data de 18 iunie în Bucureşti şi judeţele Ialomiţa, Constanţa şi Prahova, la sedii şi puncte de lucru ale mai multor societăţi comerciale. De asemenea, oamenii legii au indisponibilizat şi două autoturisme de lux.

Acţiunea poliţiştilor a vizat şase persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, însă la sediul IPJ Ialomiţa au fost conduşi pentru audieri opt suspecţi. Trei dintre aceştia au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi în faţa procurorilor cu propunere de arestare preventivă.