PRAHOVA: Percheziţii la sediul Clublului Petrolul Ploieşti! Prejudiciul depăşeşte 15 milioane de euro
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti şi poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate efectuează la această oră 25 de percheziţii la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, formată din 19 persoane, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Acţiunea este realizată în colaborare cu poliţiştii din Bucureşti, Constanţa, Buzău şi Brăila şi se desfăşoară pe teritoriul judeţelor Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi al municipiului Bucureşti. 30 de persoane urmează a fi conduse la audieri. În acest dosar, s-a beneficiat de suportul de specialitate al SRI. Activităţile vizează destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani şi s-au realizat cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă şi al jandarmilor.
Potrivit DIICOT, o parte dintre membrii grupării, în calitate de administratori ai SC FOTBAL CLUB PETROLUL SA Ploieşti, au iniţiat, în anul 2012, o grupare infracţională, la care au aderat şi ceilalţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploieşti. Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit).
De asemenea, pentru crearea unor relaţii comerciale aparente între firmele implicate în activitatea infracţională cu respectivul club sportiv, cei în cauză ar fi facturat servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive”, se arată într-un comunicat al IPJ Prahova.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de 15.400.000 de euro.
