UPDATE: Fraude cu carduri clonate! Prejudiciul depăşeşte 400.000 de dolari
În urma percheziţiilor desfăşurate în această dimineaţă de poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti, s-au ridicat 30.000 de lei, precum şi 200 de carduri bancare blank, o tastatură falsă de bancomat, un dispozitiv artizanal de înregistrare video, destinat a fi montat pe terminale ATM, un terminal POS şi mai multe circuite şi componente electronice ce pot fi utilizate ca parte integrantă în dispozitive de skimming.
De asemenea, în locuinţele percheziţionate, poliţiştii au descoperit o cultură indoor de canabis, cuprinzând zece plante, aflate în diferite stadii de maturitate, împreună cu instalaţiile de iluminare şi încălzire aferente, precum şi trei punguţe, conţinând aproximativ 6 grame de droguri.
Prejudicul estimat, cauzat prin activitatea infracţională a persoanelor bănuite, este de aproximativ 400.000 de USD. Totodată, la sediul DIICOT – S.T. Ploieşti au fost conduse 30 de persoane, în vederea audierii.
CITEŞTE ŞI: „30 de români implicaţi în infracţiuni informatice şi cu mijloace de paltă în toată lumea!”
Din investigaţii a reieşit că, în perioada aprilie 2013 – decembrie 2014, membrii grupării ar fi confecţionat şi procurat dispozitive artizanale destinate copierii datelor de identificare ale instrumentelor de plată electronică utilizate la terminale POS, ATM sau în benzinării, pe care le-ar fi folosit pe teritoriile mai multor state: Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia, Turcia, Franţa, Marea Britanie, Spania.
Ulterior, datele de identificare ale instrumentelor de plată electronică obţinute ar fi fost utilizate pentru efectuarea de retrageri frauduloase de numerar, atât în ţări unde a fost derulată activitatea de skimming, cât şi pe teritoriul altor state precum Ecuador, Filipine, Panama, Jamaica şi România.
În documentarea activităţii infracţionale a membrilor grupării, s-a cooperat cu instituţii de aplicare a legii din Germania, Franţa, Suedia şi Turcia. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR şi al SRI. În cauză, s-a cooperat cu Biroul Serviciului Secret din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.
