PERCHEZIŢII în patru judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani 

Poliţiştii prahoveni de la Investigarea Criminalităţii Economice efectuează, sub coordonarea procurorilor şi cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile „Matei Basarab” Ploieşti, 19 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Dâmboviţa, Ilfov şi Prahova, la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. 13 persoane vor fi conduse la audieri.

Potrivit IPJ Prahova, cei în cauză au creat, în perioada 2010 – 2014, un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 16 societăți comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii unor beneficii materiale substanțiale. În baza facturilor fictive de achiziții emise de firmele ,,fantomă”, persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA și s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu suma de 2.318.704 lei.

Ulterior, prin intermediul societăților controlate a fost supusă procesului de spălare a banilor suma de 1.112.401 lei, prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților.