SUD MUNTENIA: Tranzacţii fictive cu terenuri pentru a genera rambursare de TVA
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţă că a început urmărirea penală faţă de 13 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscal.
Procurorii și polițiștii bucuresteni percheziționează 75 de locuințe și sedii de firmă din Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa, Teleorman, Giurgiu şi Dâmboviţa suspectate că au construit un circuit de operaţiuni comerciale fictive prin care au obţinut rambursări de TVA. Astfel, suspecţii au achiziţionat terenuri de la persoane fizice sau juridice pe care ulterior le-au revândut fictiv în interiorul grupului de societăţi comerciale controlate, în interval de 3 luni, la preţuri supraevaluate de 100 de ori (preţul nefiind achitat în realitate), cu scopul obínerii de TVA rambursabilă.
Totodată, suspecţii au înregistrat în documentele contabile operaţiuni comerciale fictive pentru a diminua baza impozabilă şi a crea scriptic o justificare pentru transferurile de capital între societăţile comerciale din grupul de firme controlat şi pentru a deduce TVA colectată din vânzarea succesivă a terenurilor.
Prejudiciul produs bugetului de stat, reprezentând rambursări ilicite de TVA, se ridică la circa 162 milioane de lei.
Prejudiciul produs bugetului de stat, prin înregistrarea în contabilitate a unor achiziţii fictive, se ridică la suma de circa 160 milioane de lei.
Sursa: Prompt Media
