PERCHEZIŢII: Consultanţă fictivă pe bani mulţi! Poliţiştii au descins la firme din Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa
Firmele de consultanţă în afaceri au intrat în vizorul oamenilor legii! Poliţiştii au efectuat 44 de percheziţii în Bucureşti, dar şi la sediul unor firme din judeţele Ilfov şi Dâmboviţa. Societăţile vizate de anchetori sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la 11 milioane de lei, reprezentând TVA.
Poliţiştii bucureşteni au pus în executare şi 36 de mandate de aducere. Persoanele suspecte, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, ar fi înregistrat contabil şi ar fi declarat fiscal cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, cheltuieli reflectate de servicii fictive de consultanţă în afaceri, scopul fiind acela de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale către stat.
Potrivit publicaţiei enaţional.ro, printre persoanele audiate s-ar afla: Mădălina Sorana Cristea, Antonia Mihai, Cătălin Ţîrlea şi Răzvan Warincshi.
