IALOMIŢA: Patronii care furau statul român au fost reţinuţi! Vezi ce au ridicat poliţiştii din firmele acestora!
În urma celor 21 de percheziţii derulate la domiciliile şi sediile comerciale ale mai multor persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor 460.000 de lei, înscrisuri şi documente de evidenţă contabilă. De asemenea, două din cele şapte persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii au fost reţinute pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa cu propunere de arestare preventivă.
Pentru asigurarea recuperării prejudiciului, poliţiştii au indisponibilizat cantitatea de 1.790 tone tablă, identificată la sediile a patru societăţi comerciale.
CITEŞTE ŞI: „Au furat 22 de milioane de lei cu ajutorul unor firme fantomă sau falimentare!”
Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăţi cu comportament tip fantomă sau care, ulterior au intrat în faliment. O parte din sumele de bani obţinute în acest mod ar fi fost transferate către diverse societăţi şi persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăţilor ca aport de capital pentru justificarea şi reintroducerea în circuitul legal al acestora.
Prejudiciul este estimat la peste 22.000.000 de lei.
