ARGEŞ: Evidenţă contabilă dublă, evaziune fiscală de milioane de lei, cu produse de panificaţie!
În urma celor 47 de percheziţii efectuate în această dimineaţă, la persoane bănuite de infracţiuni economice, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Argeş au ridicat înscrisuri cu caracter de evidenţă contabilă dublă, documente de evidenţă contabilă, un DVR, 8 unităţi de calcul şi peste 50.000 lei şi 17.500 de euro, iar 18 persoane au fost conduse la Poliţie pentru audieri, fiind cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată, spălare de bani, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals.
În 22 de cazuri, poliţiştii au descins la sediile unor societăţi comerciale şi în alte 25 de situaţii la locuinţele unor persoane, bănuite de săvârşirea de infracţiuni economice.
Din cercetări a reieşit faptul că, din anul 2010 şi până în prezent, persoanele implicate ar fi efectuat operaţiuni vizând achiziţionarea, procesarea şi comercializarea unor importante cantităţi de morărit şi panificaţie, urmate de vânzarea produselor finite, fără a fi întocmite documente justificative sau prin întocmirea de documente care să prezinte cantităţi diminuate faţă de cele reale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Sumele de bani obţinute erau disimulate în conturi bancare ale unor persoane fizice intermediare sau în numerar, ulterior fiind folosite la achiziţionarea de bunuri şi servicii.
În cursul acestei zile, pe teritoriul judeţului Argeş au fost oprite şi verificate în trafic mai multe autovehicule care transportau produse de panificaţie, despre care existau indicii că aparţineau persoanelor vizate. În cauză, au fost dispuse sancţiuni contravenţionale de către inspectori A.N.S.V.S.A. Argeş, în valoare de 2.000 de lei.
Cercetările continuă pentru stabilirea şi probarea întregii activităţi infracţionale.
CITEŞTE ŞI: „47 de percheziţii în 6 judeţe! Prejudiciul depăşeşete 2,5 milioane de lei”
